海西金租開展二季度合規(guī)案防暨反洗錢培訓(xùn)
為切實防范案件風(fēng)險，提升員工案防合規(guī)及防范非法集資意識，進一步夯實員工反洗錢履職能力，增強對反洗錢工作的認識，6月28日，海西金租組織開展二季度案防合規(guī)暨反洗錢培訓(xùn)（線上），公司全體員工參加。
風(fēng)險管理部王清林進行《洗錢和恐怖融資風(fēng)險自評估實施細則》宣導(dǎo)。從制度依據(jù)、洗錢和恐怖融資風(fēng)險自評估重要性、評估內(nèi)容、評估流程和方法等方面提出了洗錢和恐怖融資風(fēng)險自評估相關(guān)工作要求，并動員開展本年度洗錢和恐怖融資風(fēng)險自評估工作，進一步提高了反洗錢風(fēng)險管控能力。
案防合規(guī)培訓(xùn)結(jié)合防范非法集資宣傳月活動，宣導(dǎo)《防范和處置非法集資條例》，通過分析非法集資定義、典型非法集資行為，學(xué)習(xí)如何防范非法集資。
通過本次培訓(xùn)，進一步強化員工案防合規(guī)意識及反洗錢意識，提高員工風(fēng)險防范非法集資意識和案防合規(guī)意識，推動公司內(nèi)控合規(guī)管理工作不斷提升。
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